新闻资讯办理ODI备案的条件因素
2024-08-21 16:06:11来源: http://www.iechen.com/
ODI初始地首选香港，目前企业在实施ODI对外直接投资备案时，是需要提供最终投资地。香港，是全球唯一一个集合中国优势和环球优势于一身的城市，宽松的税制和友好的投资机制，拥有天然的独特优势，是大部分中国企业出海的首选地。
ODI的申请条件：
1. 符合“境外投资”定义
境内企业通过新设、并购和其他方式，在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为
2. 符合主体和成立时间要求
主体需是我国境内依法成立的企业。但成立时间不满一年的企业，无法提供完整的财务报表和审计报告，很难通过审批部门的核准或备案
3. 符合股东背景、资金来源、投资真实性要求
具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源，(例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，通过审查的概率才会高!
4. 符合财务要求
建议净资产回报率最好是高于5%，同时资产负债率最好低于70%，且近一年第三方会计事务所出具的审计报告不要出现亏损。
香港公司做境外投资备案的场景：
1.境内母公司控股成立境外子公司，母公司对子公司打投资款时银行要求出具相关ODI证书;
2.香港子公司利润汇款回到境内母公司，结汇时要求境内母公司出具相关ODI证书;
3.成立外商投资企业(WFOE)，开设资金本账户时，银行要求股权穿透至自然人，若涉及大陆企业，该大陆企业需要办理相关ODI证书;
4.香港公司开设境内NRA账户，银行要求股权穿透至自然人，涉及大陆企业，该大陆企业需要办理相关ODI证书。
境外投资备案(ODI)申请的优势，主要有以下8点：
1、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的。
2、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度。
3、方便与境外客户的业务转账，减少手续和成本。
4、提高国内企业形象，增加企业附加价值。
5、充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息。
6、有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒。
7、统筹境内外企业发展，优化资源配置。
8、后续境外资金返程回国投资，可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。
ODI的申请条件：
1. 符合“境外投资”定义
境内企业通过新设、并购和其他方式，在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为
2. 符合主体和成立时间要求
主体需是我国境内依法成立的企业。但成立时间不满一年的企业，无法提供完整的财务报表和审计报告，很难通过审批部门的核准或备案
3. 符合股东背景、资金来源、投资真实性要求
具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源，(例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，通过审查的概率才会高!
4. 符合财务要求
建议净资产回报率最好是高于5%，同时资产负债率最好低于70%，且近一年第三方会计事务所出具的审计报告不要出现亏损。
香港公司做境外投资备案的场景：
1.境内母公司控股成立境外子公司，母公司对子公司打投资款时银行要求出具相关ODI证书;
2.香港子公司利润汇款回到境内母公司，结汇时要求境内母公司出具相关ODI证书;
3.成立外商投资企业(WFOE)，开设资金本账户时，银行要求股权穿透至自然人，若涉及大陆企业，该大陆企业需要办理相关ODI证书;
4.香港公司开设境内NRA账户，银行要求股权穿透至自然人，涉及大陆企业，该大陆企业需要办理相关ODI证书。
境外投资备案(ODI)申请的优势，主要有以下8点：
1、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的。
2、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度。
3、方便与境外客户的业务转账，减少手续和成本。
4、提高国内企业形象，增加企业附加价值。
5、充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息。
6、有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒。
7、统筹境内外企业发展，优化资源配置。
8、后续境外资金返程回国投资，可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。
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